Un bărbat din municipiul Chișinău este cercetat penal într-un dosar complex de evaziune fiscală și spălare de bani, după ce ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 10 milioane de lei. Informația a fost confirmată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în colaborare cu Direcția Generală Antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat.

Potrivit anchetatorilor, suspectul ar fi desfășurat, timp de mai mulți ani, activități economice nedeclarate, în scopul evitării obligațiilor fiscale. Pentru a ascunde proveniența ilicită a veniturilor, acesta ar fi realizat o serie de tranzacții financiare și achiziții de bunuri în valoare de circa 10,6 milioane de lei. Printre acestea se numără automobile de lux, terenuri și imobile situate în municipiul Chișinău, achiziționate în perioada 2020–2025, unele fiind înregistrate pe numele unor persoane interpuse.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul bărbatului și în alte locații conexe, anchetatorii au ridicat probe relevante pentru investigație: extrase bancare, ordine de plată, carduri emise în Moldova și în Uniunea Europeană, telefoane mobile, laptopuri, documente contabile și alte bunuri ce pot demonstra mecanismul infracțional.

Pentru asigurarea recuperării prejudiciului, procurorii au dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor identificate.

Urmărirea penală este în desfășurare, iar autoritățile investighează în continuare pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a identifica alte persoane care ar fi putut fi implicate în schema frauduloasă.