Fondatorul și administratorul unei companii din Chișinău, împreună cu firma pe care o conduce, sunt vizați într-un dosar penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, schema ar fi fost pusă în aplicare începând cu anul 2023, în cadrul operațiunilor de transportare a mărfurilor spre port.

Cu sprijinul mascaților de la „Fulger” și al ofițerilor INI, oamenii legii au desfășurat 19 percheziții la sediul companiei, dar și în port. În urma acestora au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri de evidență, înscrisuri de ciornă, precum și sume de bani în lei și valută străină. Toate bunurile sunt acum supuse verificărilor în cadrul investigației penale.

Ancheta urmează să stabilească în detaliu circumstanțele exacte ale evaziunii și ale spălării de bani. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legislației.