O persoană a fost reținută pentru 72 de ore, iar peste 800 000 de lei – în mai multe valute – au fost ridicați în urma a peste 30 de percheziții efectuate de Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți. Acțiunile au loc în contextul unei ample investigații privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante.

Potrivit autorităților, cercetările vizează un grup de persoane afiliate unei formațiuni politice, inclusiv factori de decizie, membri și simpatizanți, suspectați că ar fi pus în aplicare un plan infracțional în preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.

Din probele administrate până în prezent reiese că fondurile utilizate în activitățile ilegale ar proveni din Federația Rusă, fiind transferate de către membri ai unei grupări criminale prin conturi de criptomonede. Ulterior, banii erau „spălați” prin intermediul unor prestatori ilegali de servicii cripto, convertiți în numerar și distribuiți prin curieri către destinatarii finali.

Ofițerii anticorupție au documentat livrări de bani în numerar în valoare totală de aproximativ 9.000.000 de lei, efectuate în mod criptic și netransparent. În urma perchezițiilor, pe lângă sumele ridicate, au fost confiscate documente de evidență contabilă paralelă, dispozitive electronice de stocare și alte probe relevante pentru dosar.

CNA precizează că acțiunile procesuale sunt în desfășurare, iar alte detalii vor fi făcute publice pe măsura avansării investigațiilor.